“Are controls on remittances changing under the new UAF regulations?”

“La nueva normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mantiene controles que ya se aplicaban para el envío y recepción de remesas, pero introduce mayor precisión en algunos requisitos y otros cambios vinculados a los estándares internacionales de prevención del lavado de activos.”

By Catalina Fabbri